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　　1.2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议批准了本公司及其子公司（以下简称“本集团”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）及其子公司（以下简称“中广核集团”，本公告中不包括本集团）之间综合服务、技术支持与维修服务、委托管理服务类日常关联交易于2025年度、2026年度和2027年度预计总额上限均为人民币56.55亿元，其中综合服务、技术支持与维修服务于2025年度、2026年度和2027年度预计总额上限均为人民币56.40亿元。具体情况见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号2024-062）。

　　受本集团在建核电项目建设进展和对未来核电项目核准的预计等因素影响，本公司预计2025年度、2026年度和2027年度接受中广核集团的餐饮、物业、交通、会务等综合服务增多，接受中广核集团的DCS供货、核岛设计、备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务增多；根据中广核集团新能源产业风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的新能源项目设备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足本集团生产经营和发展的实际需要，本公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交易最高年度款项，提供委托管理服务类日常关联交易最高年度款项不变，将2025年度金额上限增至81.45亿元、2026年2.本公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2025年8月22日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。

　　注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33 楼 法定代表人：杨长利 注册资本：1,487,337万元人民币 主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清 洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应 与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国 内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源 利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。 主要财务数据： 截至2024年12月31日，总资产为10,715.72亿元，净资产为3,296.65亿元；2024年

　　注册地址、住所、主要办公地点：北京市海淀区永丰路5号院5号楼1层101 法定代表人：孙永滨 注册资本：15,000万元人民币 经营范围：工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售； 工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；电机 及其控制系统研发；核电设备成套及工程技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；电 子产品销售；通讯设备销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理； 信息系统集成服务；计算机系统服务；集成电路设计；会议及展览服务；非居住房地 产租赁；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务；消防器材销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用核安全设备设 计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；电气安装服务；建设工程勘察；建 设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为23.04亿元，净资产为8.23亿元； 2024年度实现营业总收入18.41亿元、利润总额2.30亿元、净利润1.96亿元（已经 审计）；截至2025年6月30日，总资产为29.11亿元，净资产为8.92亿元；2025年 上半年实现营业总收入8.23亿元、利润总额0.72亿元、净利润0.67亿元（未经审计）。 关联关系：为本公司的控股股东的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，其为本公司的关联人。

　　法定代表人：马俊杰 注册资本：540万元人民币 经营范围：一般经营项目是：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代 理；办公服务；居民日常生活服务；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；家 政服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；咨询策划服务；会 议及展览服务；承接档案服务外包；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查， 城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；商业综合体管理服务；文化场馆 管理服务；单位后勤管理服务；园区管理服务；消防技术服务；通用设备修理；电子、 机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；住 宅水电安装维护服务；市政设施管理；工程管理服务；餐饮管理；农副产品销售；外 卖递送服务；商业、饮食、服务专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 小微型客车租赁经营服务；汽车零配件零售；二手车经纪；信息技术咨询服务；电动 汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全 咨询服务；社会经济咨询服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理； 土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；白蚁 防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；室内空气污染治理；森林改培；森 林经营和管护；人工造林；林业有害生物防治服务；林业专业及辅助性活动；停车场 服务；机动车充电销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；日用电器修理；普通机械设备安装服务； 家用电器安装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；机动车修理和维护；花卉种植； 礼品花卉销售；水果种植；蔬菜种植；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务； 特种设备安装改造修理；建筑智能化系统设计；餐饮服务；食品销售；食品互联网销 售；烟草制品零售；道路旅客运输经营；室内环境检测；劳务派遣服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）。 主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1.35亿元，净资产为0.50亿元； 2024年度实现营业总收入1.23亿元、利润总额0.07亿元、净利润0.05亿元（已经审

　　注册地址、住所、主要办公地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号 天安数码创业园2号厂房中广核901 法定代表人：张春雷 注册资本：20,000万元人民币 经营范围：工业、能源、城市领域自动化、智能化控制系统和设备、传感器、测量仪 器仪表的研发、设计、集成、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统、信息系统设计、集成、运行维护；计算机软件、信息系统软件的开发、销售及服 务；自动化工程、智能系统工程、电子工程、机电工程的项目管理、设计与施工；自 产品及配件、仪器仪表、电子产品、通讯设备、机电设备的销售；货物及技术进出口 业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）工业、能源、城市领域自动化、智能化控制系统和设备、 传感器、测量仪器仪表的生产。建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为8.49亿元，净资产为3.51亿元； 2024年度实现营业总收入9.16亿元、利润总额1.03亿元、净利润0.94亿元（已经审 计）；截至2025年6月30日，总资产为7.74亿元，净资产为3.76亿元；2025年上半 年实现营业总收入3.19亿元、利润总额0.41亿元、净利润0.25亿元（未经审计）。 关联关系：为本公司的控股股东的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，其为本公司的关联人。

　　经营范围：调试工程技术支持、咨询；电梯、自动扶梯及起重机的销售，机电配件、 五金交电、水暖器材销售（以上不含专营、专控、专卖商品）；建筑机电安装工程， 环保工程，供水工程，给排水工程，机电、制冷、通风设备、家用电器的维修；建筑 安装工程劳务分包；环境污染治理设施运营，电力设施承装、修、试业务，电子与智 能化工程，管道工程，建筑工程，建筑装修装饰工程，市政公用工程，消防设施工程， 电力工程；核电站核岛及常规岛维修服务；制冷空调设备安装、维修及技术咨询，消 防技术服务；建筑物清洁服务；环境卫生管理（不含环境质量监测、污染源检查，城 市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；紧急救援服务、危险化学品 应急救援服务；计量技术服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 住宅水电安装维护服务；日用电器修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务； 工程管理服务；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；特种设备出租；装卸 搬运；运输设备租赁服务；无船承运业务；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务； 机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目是：乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道电梯的安 装、技术咨询及上门维修，桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装和上门 维修。道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；放射性物品道路运输； 特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为1.33亿元，净资产为0.57亿元； 2024年度实现营业总收入2.39亿元、利润总额0.06亿元、净利润0.04亿元（已经审 计）；截至2025年6月30日，总资产为1.84亿元，净资产为0.76亿元；2025年上半 年实现营业总收入1.57亿元、利润总额0.15亿元、净利润0.15亿元（未经审计）。 关联关系：为本公司的控股股东的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，其为本公司的关联人。

　　中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例及其《公司章程》规范经营行为。过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国务院国资委考核连续为A。中广核集团是国资委监管下的大型清洁能源集团，拥有核能、核燃料、新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保、产业金融及其它产业。中广核集团与本集团长期合作，为本集团提供优质的餐饮、物业、交通等后勤类综合服务，及核电项目建设及运营相关设备、备件及运维等技术服务；同时也作为客户采购本集团的招聘、宣传等综合服务，及风电和光伏等新能源项目有关设备监造和检测等技术服务。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务能力、需求情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本集团提供相关综合服务、技术支持与维修服务，并会按照协议约定采购本集团的综合服务和技术支持与维修服务。